Pas vitesh hetimesh intensive, Njësia Bavareze e Krimit Kibernetik ka ngritur akuza kundër një të dyshuari si drejtues i një rrjeti ndërkombëtar mashtrimi, i njohur si "Grupi Milton". Ky grup dyshohet se ka mashtruar mbi 1 000 njerëz vetëm në vendet gjermanisht-folëse.
Bëhet fjalë për 50-vjeçarin gjeorgjian me pasaportë izraelite Mikheil Biniashvili i njohur edhe me pseudonimin "Mishka". Ai u arrestua në Armeni në gusht 2023 dhe u ekstradua në Gjermani në maj 2024. Që atëherë ai ka qenë në paraburgim në një burg bavarez. Gjykimi fillon në mesin e janarit. Aktakuza u pranua në seancën dëgjimore pa ndryshime.
Gjeorgjiani ka qenë ortak me Amant Josifin, dikur këshilltar i Ministres së Mbrojtjes, Olta Xhaçka dhe që tashmë jeton në arrati në Dubai, i kërkuar edhe nga autoritetet shqiptare.
Biniashvili i cili nuk ka dënime të mëparshme në Gjermani, dyshohet se ka qenë pjesë e një grupi kriminal që operonte disa “call center” në vende të ndryshme (Shqipëri, Gjeorgji, Maqedoni e Veriut, Ukrainë) nga viti 2014 deri në një bastisje në shkallë të gjerë të kryer në nëntor 2022.
[caption id="" align="alignnone" width="900"]
Amant Josifi[/caption]
Punonjësit e këtyre call center arrinin të bindnin klientët e mashtruar të investonin shuma, ndonjëherë të mëdha parash, në një sërë platformash mashtruese, duke besuar se po u ofroheshin mundësi fitimprurëse investimi. Autorët pretendonin se ofronin platforma dixhitale për tregtimin e një game të gjerë instrumentesh financiare. Kapitali i investuar zakonisht humbiste tërësisht. Investitorët e mashtruar shpesh josheshin nga fushata mashtruese reklamuese me personazhe të famshëm dhe politikanë.
Hetimet shumë komplekse janë kryer për 6 vjet nga autoritetet gjermane. Për shkak të lidhjeve ndërkombëtare të autorëve dhe viktimave të shumta, në shumë vende evropiane, u nevojitën hetime ndërkufitare. Për këtë qëllim, u krijua një Ekip i Përbashkët Hetimor në të cilin ishin të përfshirë agjencitë ligjzbatuese edhe nga Shqipëria dhe Gjeorgjia.
Sipas njoftimit të publikuar nga autoritetet gjermane, Biniashvili dyshohet se ka menaxhuar një call center në Tiranë nga fundi i vitit 2014 deri në maj 2019, duke punësuar afërsisht 600 persona në kulmin e saj. Ky call center shpërndau të paktën 28 platforma dhe mashtroi afërsisht 180 persona në Gjermani, Austri dhe Zvicër, duke shkaktuar një total prej rreth 8 milionë eurosh dëme. Megjithatë, humbjet reale janë shumë herë më të larta, thuhet në njoftim.
Të dhënat kontabël të sekuestruara sugjerojnë se, vetëm në periudhën janari 2018 - maj 2019, humbjet e qytetarëve të huaj arritën në gati 10 milionë euro në Gjermani dhe gati 50 milionë euro në të gjithë botën.
Në vitet 2017 dhe 2018, specialistët e IT-së dyshohet se kanë zhvilluar një softuer për tregti kibernetike mashtruese të quajtur “PumaTS” në emër të të akuzuarit. I akuzuari thuhet se fillimisht e ka përdorur këtë softuer në qendrën e tij të thirrjeve dhe më pas, nga maji 2019 deri në bastisjen e nëntorit 2022, e ka shpërndarë atë nga Tbilisi, Gjeorgji, së bashku me afërsisht 15-20 punonjës.
Gati 400 platforma mashtruese dyshohet se operoheshin nga klientë që përdornin këtë softuer. I akuzuari dyshohet gjithashtu se ka ofruar shërbime të mëtejshme për qendrat mashtruese të thirrjeve, të tilla si ndihma ndaj tyre në krijimin e kompanive fiktive. Kështu, i akuzuari dyshohet se ka kontribuar në mashtrimin e 540 personave në vendet gjermanofolëse, duke arritur në një total prej afërsisht 44 milionë eurosh” – thuhet në njoftim.
Sipas autoriteteve gjermane, një viktimë nga Austria humbi më shumë se 11 milionë euro brenda një periudhe 7-mujore vetëm në faqen e internetit të rreme të investimeve "CryptoKartal". Megjithatë, humbjet aktuale ka të ngjarë të jenë shumë herë më të larta. Të dhënat e sekuestruara sugjerojnë humbje totale në të gjithë botën prej të paktën 130 milionë eurosh për periudhën nga shkurti 2019 deri në dhjetor 2020.
Zyra Qendrore Bavareze për Krimin Kibernetik e akuzon Biniashvilin për shkaktimin e afërsisht 52 milionë eurove dëme, të dokumentuara me akuza penale, dhe për shkaktimin e të paktën 180 milionë eurove dëme të pa raportuara në mbarë botën.
Ai dyshohet se ka përfituar personalisht nga këto krime, duke marrë afërsisht 29 milionë euro. Ai tani përballet me akuza për dy akuza për mashtrim tregtar dhe të organizuar. Ligji përcakton një dënim me burg nga 1 deri në 10 vjet për secilën prej këtyre veprave penale.
Hetimet janë duke vazhduar kundër anëtarëve të tjerë të grupit kriminal. Disa autorë janë në paraburgim. Në dhjetor 2025, një figurë kryesore nga një call center e “Grupit Milton” në Maqedoninë e Veriut u dënua me 4 vjet burg. ©LAPSI.al
